公司治理

董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際觀、領導能力及決策能力。
本公司全體獨立董事中至少應有一人為會計或財務專業人士。

董事會多元化： 本公司董事會成員之遴選與提名，係依公司章程、董事選舉辦法及公司治理守則 的規定，採用候選人提名制，以公平、公正、公開的程序選任董事。本公司訂有 「董事選任程序」，並於「公司治理實務守則」中訂有董事成員組成之多元化方針。 依據公司營運型態及發展需求，擬定董事應具備之專業背景，專業技能，產業經 驗，性別，年齡，國籍等，規劃董事會組成之合適配置以及接任人選。依據本公 司「公司治理實務守則」第20條第3項規定，本公司董事會成員組成之多元化方 針，包括但不限於以下二大面向之標準：
一、 基本條件與價值：性別、種族、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜 達董事席次三分之一。
二、 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專 業技能及產業經歷等。 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之 理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
1.營運判斷能力。
2.會計及財務分析能力。
3.經營管理能力(包括對子公司之經營管理)。
4.危機處理能力。
5.產業知識。
6.國際市場觀。
7.領導能力。
8.決策能力。

本公司為維護證券交易市場交易公平性已依主管機關相關規定訂定「內部重大資訊揭露處理暨防範內線交易管理作業程序」，並揭露內部人禁止內線交易之內部規範。包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

本年度通知董事暨員工及內部人交易閉鎖期，並依辦法於2025年度2月4日、3月28日、7月22日及9月30日等日期，於財務報告公告之30日或15日前通知董事交易封閉期及禁止內線交易。

聯德控股於2024 年 6 月18日股東常會選任第六屆董事，任期三年自2024年6月18日至2027年6月17日，第六屆董事會成員共7席(含獨立董事3席)，專業領域除電子零組件本業外，涵蓋投資管理、策略管理、財務會計、法律及國際市場觀等。本公司具有員工(含委任經理人)身分有3席(占比為42.86%)，獨立董事有3席(占比為42.86%)；男性董事共6席(佔比為85.71%)、女性董事共1席（符合目標至少1席；佔比為14.29%）； 董事年齡逾70歲1席（佔比14.29%）、其餘6席年齡未滿70歲(佔比85.71%)。獨立董事任期年資9年以下為3席，且有法律、企業併購等專才及熟稔相關法令及商務管理之經驗，能為公司營運發展提供具前瞻性、公正性重要建言，對公司董事會下之功能委員會繼續提供建議及監督、繼續完善更全面的公司治理機制之經驗傳承，對於創造公司整體利益有正面的助益