公司治理

董事会成员应具备执行职务所必须之知识、技能及素养，其整体应具备之能力包含营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际观、领导能力及决策能力。
本公司全体独立董事中至少应有一人为会计或财务专业人士。

董事会多元化： 本公司董事会成员之遴选与提名，系依公司章程、董事选举办法及公司治理守则 的规定，采用候选人提名制，以公平、公正、公开的程序选任董事。本公司订有 「董事选任程序」，并于「公司治理实务守则」中订有董事成员组成之多元化方针。 依据公司营运型态及发展需求，拟定董事应具备之专业背景，专业技能，产业经 验，性别，年龄，国籍等，规划董事会组成之合适配置以及接任人选。依据本公 司「公司治理实务守则」第20条第3项规定，本公司董事会成员组成之多元化方 针，包括但不限于以下二大面向之标准：
一、 基本条件与价值：性别、种族、年龄、国籍及文化等，其中女性董事比率宜 达董事席次三分之一。
二、 专业知识与技能：专业背景(如法律、会计、产业、财务、营销或科技)、专 业技能及产业经历等。 董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之 理想目标，董事会整体应具备之能力如下：
1.营运判断能力。
2.会计及财务分析能力。
3.经营管理能力(包括对子公司之经营管理)。
4.危机处理能力。
5.产业知识。
6.国际市场观。
7.领导能力。
8.决策能力。

本公司为维护证券交易市场交易公平性已依主管机关相关规定订定「内部重大信息揭露处理暨防范内线交易管理作业程序」，并揭露内部人禁止内线交易之内部规范。包括(但不限于)董事不得于年度财务报告公告前三十日，和每季财务报告公告前十五日之封闭期间交易其股票。

本年度通知董事暨员工及内部人交易闭锁期，并依办法于2025年度2月4日、3月28日、7月22日及9月30日等日期，于财务报告公告之30日或15日前通知董事交易封闭期及禁止内线交易。

联德控股于2024 年 6 月18日股东常会选任第六届董事，任期三年自2024年6月18日至2027年6月17日，第六届董事会成员共7席(含独立董事3席)，专业领域除电子零组件本业外，涵盖投资管理、策略管理、财务会计、法律及国际市场观等。本公司具有员工(含委任经理人)身分有3席(占比为42.86%)，独立董事有3席(占比为42.86%)；男性董事共6席(占比为85.71%)、女性董事共1席（符合目标至少1席；占比为14.29%）； 董事年龄逾70岁1席（占比14.29%）、其余6席年龄未满70岁(占比85.71%)。独立董事任期年资9年以下为3席，且有法律、企业并购等专才及熟稔相关法令及商务管理之经验，能为公司营运发展提供具前瞻性、公正性重要建言，对公司董事会下之功能委员会继续提供建议及监督、继续完善更全面的公司治理机制之经验传承，对于创造公司整体利益有正面的帮助